Uomo del Ghana condannato a 9 anni come riciclatore di denaro negli Stati Uniti per una truffa di oltre $ 36 milioni
- Un ghanese residente negli Stati Uniti di nome Fred Asante è stato incarcerato per nove anni per il suo ruolo in uno scandalo di riciclaggio di denaro che coinvolge un'impresa criminale con sede in Ghana
- Il 37enne e l'azienda si sono impegnati in schemi di frode che hanno rubato oltre 36,4 milioni di dollari alle vittime negli Stati Uniti
- È stato arrestato il 17 febbraio 2021 in Virginia e condannato da un tribunale mercoledì 18 maggio 2022
Un ghanese residente negli Stati Uniti, Fred Asante, è stato condannato a nove anni di carcere per riciclaggio di denaro che coinvolge un'impresa criminale con sede in Ghana.
La sua incarcerazione è stata annunciata dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York negli Stati Uniti d'America.
Asante, 37 anni, è stato condannato al carcere per il suo ruolo di primo riciclatore di denaro per l'impresa criminale in Ghana, il Lo ha detto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
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Fonte: UGC
Importo coinvolto nella truffa
Asante e l'impresa criminale si sono impegnate in schemi di frode che hanno rubato oltre 36,4 milioni di dollari alle vittime negli Stati Uniti.
Hanno truffato congiuntamente le aziende, ingannato le vittime più anziane in storie d'amore online e richiesto illegalmente prestiti Covid-19 federali degli Stati Uniti.
Arresto e condanna
Asante è stato arrestato il 17 febbraio 2021 in Virginia e dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro il 16 febbraio 2022, davanti al giudice distrettuale Jed S. Rakoff.
Il giudice gli ha inflitto una condanna a 108 mesi di reclusione mercoledì 18 maggio e ha aggiunto tre anni di libertà vigilata.
Il tribunale ha anche condannato Asante a pagare una confisca di $ 647.488 e la restituzione di $ 2.292.486,71.
Ghanesi condannati per il loro ruolo nella truffa di un uomo americano per oltre $ 500.000
In una storia simile, YEN.com.gh precedentemente riferito che cittadini ghanesi, Linda Mbimadong e Richard Broni sono stati condannati in prigione per il loro ruolo in una truffa che ha derubato un uomo degli Stati Uniti per oltre $ 500.000.
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I due sono stati condannati venerdì dal tribunale federale di Alessandria a 36 mesi e 19 mesi di carcere, rispettivamente, per riciclaggio di denaro per truffatori in cambio di una riduzione dei proventi, riporta il Washington Post.
La vittima, un uomo di 78 anni di Annandale in Virginia, negli Stati Uniti, era andato sul social network iFlirt per trovare compagnia.
35enne ghanese condannato a 3 anni per furto
Anche, YEN.com.gh precedentemente riferito che un uomo del Ghana di 35 anni identificato come Moses Mensah sta scontando una pena detentiva di tre anni per aver rubato i platani da un agente di polizia a Saltpond nella regione centrale.
Raccontando come è finito in prigione, ha ammesso di aver rubato più di 20 banane in diverse occasioni all'ufficiale di polizia in passato.
Mensah ha detto a Ibrahim Oppong Kwarteng di Crime Check TV di aver venduto i platani rubati per denaro ed è stato successivamente arrestato con l'aiuto di un informatore.